Please use this identifier to cite or link to this item: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1930
Title: Поняття та елементи механізму державного регулювання і нагляду, що здійснюється Мінфіном щодо суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Other Titles: Понятие и элементы механизма государственного регулирования и надзора, осуществляемые Минфином в отношении субъектов первичного финансового мониторинга
The concept and elements of the state regulation and supervision which are carried by the Ministry of Finance for subjects of initial financial monitoring
Authors: Семенюк, Юліанна Валеріївна
Семенюк, Юлианна Валерьевна
Semeniuk, Yulianna
Keywords: державне регулювання
державний нагляд
первинний фінансовий моніторинг
легалізація доходів
протидія легалізації доходів
протидія корупції
государственное регулирование
государственный надзор
первичный финансовый мониторинг
легализация доходов
противодействие легализации доходов
противодействие коррупции
government regulation
state supervision
the initial financial monitoring
legalization of income
the counteraction to legalization of incomes
combating corruption
Issue Date: Sep-2017
Citation: Семенюк Ю. В. Поняття та елементи механізму державного регулювання і нагляду, що здійснюється Мінфіном щодо суб’єктів первинного фінансового моніторингу / Ю. В. Семенюк // Cхідна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – № 9. – С. 219-222.
Abstract: UK: Обґрунтовано основні заходи державного регулювання і нагляду, що здійснюються Міністерством фінансів щодо суб’єктів первинного моніторингу. Висунуто пропозиції щодо покращення та вдосконалення діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу з метою збереження економічної безпеки держави, запобігання втратам держави та суспільства від дій організованих груп і злочинних організацій, рішучого усунення будь-яких можливостей легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що гальмують розвиток економіки, створення позитивного іміджу банківської системи та інвестиційної привабливості України за її межами. Визначено необхідність розмежування функції державного нагляду та регулювання діяльності цих суб’єктів між різними органами управління з метою уникнення дублювання їхніх повноважень.
RU: Обоснованы основные меры государственного регулирования и надзора, осуществляемые Министерством финансов относительно субъектов первичного мониторинга. Выдвинуты предложения по улучшению и совершенствованию деятельности субъектов государственного финансового мониторинга с целью сохранения экономической безопасности государства, предотвращения потерь государства и общества от действий организованных групп и преступных организаций, решительного устранения любых возможностей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, тормозящих развитие экономики, создания положительного имиджа банковской системы и инвестиционной привлекательности Украины за ее пределами. Определена необходимость разграничения функции государственного надзора и регулирования деятельности этих субъектов между различными органами управления с целью избежания дублирования их полномочий
EN: It was grounded the main measures of state regulation and supervision which are carried by the Ministry of Finance for subjects of initial financial monitoring. The proposals were put forward to improve and improvement activity of the subjects of state financial monitoring in order to preserve economic security of country, to prevent loss of the state and society from acts of organized groups and criminal organizations, determined to eliminate any possibilities of legalization (laundering) of proceeds from crime, which are hindering economic development, creating a positive image of the banking system and investment attractiveness of the Ukraine abroad. And it was identified the need for demarcation of the functions of the government supervision and regulation of the activity of these subjects among the various authorities to avoid overlapping their powers.
URI: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1930
Other Identifiers: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/9_2017/40.pdf
Appears in Collections:№ 4 (9)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Semeniuk.pdf178,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.