Поняття та елементи механізму державного регулювання і нагляду, що здійснюється Мінфіном щодо суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Abstract

UK: Обґрунтовано основні заходи державного регулювання і нагляду, що здійснюються Міністерством фінансів щодо суб’єктів первинного моніторингу. Висунуто пропозиції щодо покращення та вдосконалення діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу з метою збереження економічної безпеки держави, запобігання втратам держави та суспільства від дій організованих груп і злочинних організацій, рішучого усунення будь-яких можливостей легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що гальмують розвиток економіки, створення позитивного іміджу банківської системи та інвестиційної привабливості України за її межами. Визначено необхідність розмежування функції державного нагляду та регулювання діяльності цих суб’єктів між різними органами управління з метою уникнення дублювання їхніх повноважень.

RU: Обоснованы основные меры государственного регулирования и надзора, осуществляемые Министерством финансов относительно субъектов первичного мониторинга. Выдвинуты предложения по улучшению и совершенствованию деятельности субъектов государственного финансового мониторинга с целью сохранения экономической безопасности государства, предотвращения потерь государства и общества от действий организованных групп и преступных организаций, решительного устранения любых возможностей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, тормозящих развитие экономики, создания положительного имиджа банковской системы и инвестиционной привлекательности Украины за ее пределами. Определена необходимость разграничения функции государственного надзора и регулирования деятельности этих субъектов между различными органами управления с целью избежания дублирования их полномочий

EN: It was grounded the main measures of state regulation and supervision which are carried by the Ministry of Finance for subjects of initial financial monitoring. The proposals were put forward to improve and improvement activity of the subjects of state financial monitoring in order to preserve economic security of country, to prevent loss of the state and society from acts of organized groups and criminal organizations, determined to eliminate any possibilities of legalization (laundering) of proceeds from crime, which are hindering economic development, creating a positive image of the banking system and investment attractiveness of the Ukraine abroad. And it was identified the need for demarcation of the functions of the government supervision and regulation of the activity of these subjects among the various authorities to avoid overlapping their powers.